Recursos e indicadores de inteligencia
Marcos internos, memorandos de análisis y evaluaciones de riesgo jurisdiccional para encargos de inteligencia corporativa.
El caso para contratar a Anteburo
Memorando de análisis preparado para revisión interna por parte del área jurídica o del consejo de administración, para justificar la contratación de inteligencia investigativa de primer nivel.
Matriz de riesgo EFOS / 69-B
Marco de apoyo a la toma de decisiones para identificar exposición a empresas facturadoras de operaciones simuladas en cadenas de suministro mexicanas y mitigar responsabilidades fiscales bajo el Artículo 69-B.
Empresas fantasma en el cierre de operaciones
Cómo las reformas constitucionales de 2024 en México convirtieron la exposición a EFOS en la cadena de suministro en un pasivo penal-fiscal que sobrevive al cierre y se adhiere personalmente a los firmantes que no realizaron la verificación.
Inteligencia del corredor México-Estados Unidos
PróximamenteAnálisis jurisdiccional trimestral sobre riesgo transfronterizo, tendencias de fiscalización regulatoria y panorama actualizado de contrapartes.
Acceso RestringidoProtocolo de estándares probatorios
PróximamenteDocumentación interna sobre cadena de custodia, estándares de hash criptográfico y preparación de artefactos digitales para su uso en juicio.
Acceso RestringidoMetodología OSINT corporativa
PróximamenteAnálisis profundo de técnicas de recopilación pasiva, niveles de verificación de fuentes y la delimitación entre OSINT y el espionaje ilícito.
Acceso RestringidoMarco de evaluación de contrapartes
PróximamentePlantillas estandarizadas para el mapeo de beneficiario controlador, detección de directores nominales y desanonimización de estructuras offshore.
Acceso Restringido